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CGSS認証プログラムは、法的および規制枠組み、リスク評価・管理、スクリーニングおよび監視、および制裁コンプライアンスにおけるテクノロジーの役割を含む、グローバル制裁コンプライアンスに関連する幅広いトピックをカバーしています。このプログラムは、グローバル制裁コンプライアンスの包括的な理解を提供し、プロフェッショナルが効果的に制裁リスクを管理するために必要な知識とスキルを備えるように設計されています。

試験は包括的で挑戦的に設計されており、制裁コンプライアンスに関連するトピックの範囲をカバーしています。これは、規制および法的枠組みに関するセクション、制裁リスク評価および管理に関するセクション、および制裁コンプライアンスプログラムの開発および実装に関するセクションに分かれています。

ACAMS CGSS（Certified Global Sanctions Specialist）認定試験は、グローバル制裁コンプライアンスの分野における専門家の知識とスキルを評価するために設計された包括的なテストです。この認定は世界中で認識されており、銀行、金融、貿易などの業界で働く専門家にとってますます要件になりつつあります。 CGSS試験は厳密なテストであり、グローバルな制裁規制と、その知識を実際の状況で適用する能力を深く理解する必要があります。

ACAMS Certified Global Sanctions Specialist 認定 CGSS 試験問題 (Q66-Q71):

質問 # 66
Some of the sanction episodes are confidential, while others are highly transparent. For the latter situations, there are significant listeners, thereby posing the question of costs to the public.
Which of the following is the example of the latter?

A. The case of Pyongyang's nuclear program
B. The US attempt to deter South Korea's nuclear program
C. The policy of reconciliation toward Castro's Cuba
D. The US attempt to enhance South Korea's nuclear program
E. Washington's use of co-optation program

正解：B

質問 # 67
Why threatening to change the exchange pattern in an existing economic relationship is often insufficient to guarantee the power of negotiation between states?

A. The sender must be willing to sacrifice some of its gains from trade
B. It will domestically impact the sender economy
C. The sender can derive political leverage from the target's dependence on the gains from a trading relationship
D. If an exchange is taking place between two rational economic actors, then the terms of exchange can be assumed to be Pareto optimal
E. It may impact the raw material needed for manufacturing products.

正解：A、C、D

質問 # 68
In sanctions evasion, "stripping" refers to:

A. deliberately changing or removing material information from payment messages or documents.
B. the underrepresentation of a price of a product in order to transfer value from one jurisdiction to another.
C. sending two different types of messages for the same payment but with completely different information.
D. splitting cash deposits into smaller amounts to avoid a currency reporting threshold.

正解：A

解説：
"Stripping" refers to removing, altering, or replacing material information from payment messages, invoices, or trade documents to conceal a sanctioned party, vessel, location, or jurisdiction. It is a recognized sanctions evasion technique used by actors seeking to bypass automated screening.
Examples include removing the sanctioned port name, omitting the ultimate consignee, or deleting identifying references.
This is distinct from structuring (option A), price manipulation (B), or dual messaging (C).
Reference:
Sanctions evasion typologies involving manipulation or removal of identifying information.
Trade and payment message alteration risks.

質問 # 69
Asset freezing legislation generally permits a person to make the following payments into a frozen account without the need for a license from OFSI, except:

A. To credit a frozen account with payments from a third-person provided that the incoming funds are also frozen
B. To make any payments due to a designated person under contracts
C. To make funds or economic resources available for the benefit of a designated person
D. To make payments under agreement or obligations
E. To operate with obligations that were concluded or arose before the date the person became sanctioned

正解：C

質問 # 70
Through which policy is wrongful conduct is ceased by the sanctioned state?

A. Countermeasures
B. Carrots and sticks
C. Non-proliferation
D. Ups and downs
E. Parallelism

正解：B

質問 # 71
......

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